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Der Aufsichtsrat der EnBW AG

Name
Ort
Funktion
Name
Ort
Bochum
Funktion
Selbstständiger Unternehmensberater
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Name
Ort
Stuttgart
Funktion
Minister für Finanzen des Landes Baden-Württemberg
Name
Ort
Stuttgart
Funktion
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats des EnBW-Konzerns sowie Vorsitzender des Spartengesamt­betriebsrats Netze der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und Vorsitzender des Betriebsrats Regionalservice der Netze BW GmbH
Name
Ort
Göppingen
Funktion
Geschäftsführer des Landesverbands Baden-Württemberg des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. Baden-Württemberg (VDMA)
Name
Ort
Sigmaringen
Funktion
Landrätin des Landkreises Sigmaringen
Name
Ort
Gerlingen
Funktion
Gewerkschaftssekretär / Landesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung, ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg sowie stellvertretender Landesbezirksfachbereichsleiter, Fachbereich Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung, ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg
Name
Ort
Stutensee
Funktion
Gewerkschafts­sekretärin Fachbereich Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung sowie Landes­bereich Arbeiter*innen, ver.di Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald
Name
Ort
Leipzig
Funktion
Zweite stellvertretende Vorsitzende des Konzern­betriebsrats des EnBW-Konzerns sowie Vorsitzende des Konzern­betriebsrats der VNG AG und Vorsitzende des gemeinsamen Betriebs­rats der VNG AG, der ONTRAS Gastransport GmbH, der VNG Gasspeicher GmbH und der VNG Handel & Vertrieb GmbH
Name
Ort
Düsseldorf
Funktion
Mitglied des Konzernbetriebsrats des EnBW-Konzerns, Vorsitzende des Betriebsrats und erste stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtwerke Düsseldorf AG sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH
Name
Ort
Heidenheim an der Brenz
Funktion
Aufsichtsrat
Name
Ort
Karlsdorf-Neuthard
Funktion
Referent Sonderaufgaben in der Sparte Markt der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Mitglied des Konzernbetriebsrats des EnBW-Konzerns sowie Vorsitzender des Spartengesamtbetriebsrats Markt und Vorsitzender des Betriebs Karlsruhe der Sparte Markt der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Name
Ort
Heppenheim
Funktion
Vorsitzende der geschäftsführenden Direktoren (CEO) und Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies
SE
Name
Ort
Rottweil
Funktion
Landrat des Landkreises Rottweil
Name
Ort
Neuburg am Rhein
Funktion
Freigestellter Betriebsrat in der Sparte Erzeugung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Name
Ort
Flöha
Funktion
Kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden GmbH und Prokuristin der Gelsenwasser AG
Name
Ort
Plochingen
Funktion
Freigestellter Betriebsrat, stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats des EnBW-Konzerns, Vorsitzender des AK Energie sowie Vorsitzender des Spartengesamt­betriebsrats Erzeugung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Name
Ort
Ehingen
Funktion
Landrat des Alb-Donau-Kreises
Name
Ort
Ravensburg
Funktion
Landrat des Landkreises Ravensburg
Name
Ort
Karlsruhe
Funktion
Mitglied des Konzernbetriebsrats des EnBW-Konzerns sowie Vorsitzende des Spartengesamt­betriebsrats Funktionaleinheiten und Vorsitzende des Betriebs Karlsruhe der Sparte Funktionaleinheiten der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Name
Ort
Karlsruhe
Funktion
Leiter der Funktionaleinheit Recht, Revision, Compliance und Regulierung (General Counsel) bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Stand: 15. Mai 2023

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Ständige Ausschüsse des EnBW-Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse gebildet. Diese dienen der Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse.

Der Aufsichtsrat hat als ständige Ausschüsse einen Personalausschuss, einen Finanz- und Investitionsausschuss, einen Prüfungsausschuss, einen Nominierungsausschuss und einen Vermittlungsausschuss eingerichtet. Die Aufgaben und die Mitglieder der Ausschüsse sind nachfolgend dargestellt.

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Der Personalausschuss beschließt über die Anstellungsverträge der vom Aufsichtsrat bestellten Vorstandsmitglieder, über die Festsetzung ihrer Jahresvergütung und über die Gewährung von Krediten an die Mitglieder des Vorstands. Der Ausschuss tagt bei Bedarf.

Mitglieder:

  • Lutz Feldmann (Vorsitzender)
  • Dr. Danyal Bayaz
  • Achim Binder
  • Stefanie Bürkle
  • Stefan Paul Hamm
  • Joachim Rudolf

Personalausschuss

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Der Finanz- und Investitionsausschuss ist zuständig für die Vorberatung von Investitionsentscheidungen. Falls in eilbedürftigen Fällen eine Aufsichtsratssitzung nicht mit beschlussfähiger Mehrheit stattfinden kann, werden Investitionsentscheidungen dem Ausschuss zur Beschlussfassung überwiesen. Der Ausschuss bereitet außerdem die Aufsichtsratssitzung zur Jahresplanung vor. Diesbezüglich hat er keine Beschlussfunktion. Der Ausschuss tagt bei Bedarf.

Mitglieder:

  • Lutz Feldmann (Vorsitzender)
  • Dr. Danyal Bayaz
  • Achim Binder
  • Dr. Dietrich Birk
  • Stefanie Bürkle
  • Stefan Paul Hamm
  • Joachim Rudolf
  • Dr. Bernd-Michael Zinow

Finanz- und Investitionsausschuss

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Der Prüfungsausschuss befasst sich mit Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements und der Compliance sowie mit der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Der Ausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats über die Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, die Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und die Honorarvereinbarung. Der Ausschuss bereitet außerdem die Aufsichtsratssitzung zum Jahresabschluss (Bilanzsitzung) vor. Diesbezüglich hat er keine Beschlussfunktion. Der Ausschuss tagt bei Bedarf. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren. Der Vorsitz im Prüfungsausschuss wird nicht vom Aufsichtsratsvorsitzenden und nicht von einem ehemaligen Vorstandsmitglied der Gesellschaft geführt.

Mitglieder:

  • Gunda Röstel (Vorsitzende)
  • Michaela Kräutter
  • Dr. Hubert Lienhard
  • Bernad Lukacin
  • Dr. Wolf-Rüdiger Michel
  • Thorsten Pfirmann
  • Heiner Scheffold
  • Ulrike Weindel

Prüfungsausschuss

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Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Außerdem fasst er anstelle der Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats die Beschlüsse nach § 32 Mitbestimmungsgesetz. Der Ausschuss tagt für die Erarbeitung der Kandidatenvorschläge im Vorfeld der Hauptversammlung und ansonsten bei Bedarf.

Mitglieder:

  • Lutz Feldmann (Vorsitzender)
  • Dr. Danyal Bayaz
  • Dr. Dietrich Birk
  • Stefanie Bürkle
  • Dr. Wolf-Rüdiger Michel
  • Gunda Röstel

Nominierungsausschuss

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Der Vermittlungsausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat Personalvorschläge, wenn die für die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht erreicht worden ist. Die Einrichtung des Ausschusses ist durch das Mitbestimmungsgesetz vorgeschrieben. Der Ausschuss tagt bei Bedarf.

Mitglieder:

  • Lutz Feldmann (Vorsitzender)
  • Dr. Danyal Bayaz
  • Achim Binder
  • Klarissa Lerp

Vermittlungsausschuss (Ausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG)

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Der Digitalisierungsausschuss befasst sich mit Maßnahmen und Projekten der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen im Bereich der Digitalisierung, sofern diese für die Entwicklung der Gesellschaft und des Konzerns von grundsätzlicher strategischer Bedeutung sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich aus den Projekten oder Maßnahmen erhebliche Änderungen für ein bestehendes Geschäftsmodell oder neue Geschäftsmodelle ergeben, die von herausgehobener Bedeutung für die Gesellschaft sind oder eine solche Bedeutung entwickeln können, wenn sich grundsätzliche Fragen zum Einsatz von Technologien ergeben, die sich maßgeblich auf das bestehende Geschäft auswirken bzw. auswirken können (u. a. Folgenabschätzung bei Digitalisierungstechnologien) oder wenn sich erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigten und die Organisation ergeben bzw. ergeben können. Der Ausschuss tagt bei Bedarf.

Mitglieder:

  • Dr. Hubert Lienhard (Vorsitzender)
  • Christina Ledong
  • Bernad Lukacin
  • Marika Lulay
  • Harald Sievers
  • Ulrike Weindel

Digitalisierungsausschuss

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Lutz Feldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats
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